澳新银行表示，在遭受重大损失之后，他们试图揭开金属诈骗者的身份

伦敦/墨尔本（路透社） - 澳大利亚和新西兰银行集团（.）正在寻求发现谁是亚洲金属欺诈的幕后支出，并造成“重大损失”。根据加利福尼亚州提交的法庭文件，并导致向美国转移1.51亿美元。

，澳大利亚第三大银行，提交6月6日，美国旧金山地方法院要求美国地方法院就其涉及商品集团（.）所拥有的亚洲仓库存放的假冒所有权文件的欺诈行为进行采访。

和拒绝发表评论。

作为一系列复杂金融交易的一部分，最终获得了存储在新加坡和韩国的镍的所有权文件，但发现它们在试图出售这种金属时是欺诈性的，法庭文件说。

澳新银行尚未提起诉讼，但该银行告诉美国法院，一旦发现谁是欺诈行为背后，它计划在亚洲这样做。

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这是继的金属仓库公司 于1月份公布之后出现的第二项法律诉讼，它发现了其名下的假仓库收据。本月早些时候，伦敦高等法院提交的一份法庭文件显示，法国银行（.）以3200万美元起诉金属经纪人 ，表示，由于存放在 仓库的金属的假仓库收据，该公司损失了该金额。

在一份声明中表示，它拒绝了索赔，并发出了针对 的单独索赔，因为它说仓库经营者已经证实收据是真实的。

和 拒绝发表评论。

澳新银行提交的法庭文件称，澳新银行和两家香港公司之间的回购交易涉及84个镍库存收据，其中83个被证明是伪造的。

的法院文件包括购买合同的副本，显示交易涉及32,964吨镍，目前的基准价格3价值约3.064亿美元。

这些交易由经纪人＆ 安排，他们没有参与欺诈行为，并正在合作确定负责人，在法律文件中加入。

＆没有参与此法律诉讼，也没有进一步的评论，“;经纪人在电子邮件声明中说。

澳新银行在美国法院的文件中表示，它已经在香港要求法院查阅银行记录后，已经在香港发现了这些信息。

例如，美国法院文件中包含的那些银行文件显示，涉及镍交易的两家香港公司向加利福尼亚州的人民和实体转移了1.51亿美元。

澳新银行告诉美国法院，它希望采访那些收到资金的加州政党。

(责任编辑：亿恒彩票app下载)

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