法院扩大了前安德拉银行官员Anup亿恒彩票app下载 PrakashGarg的ED保管

德里法院今天延长了七天，一名前安德拉银行董事的监护权被执法局（ED）逮捕，涉嫌与其洗钱调查有关的5000卢比 - 银行欺诈案。额外的会议法官Sidharth Sharma部分允许该机构8217的请求寻求Anup Prakash Garg的12天监护权，Anup Prakash Garg于1月12日因涉及古吉拉特邦一家制药公司的案件被ED逮捕。出席教育署的特别检察官Nitesh Rana寻求他的还押，说他需要进一步审讯。 Garg是该机构去年11月在德里的商人Gagan Dhawan举行之后被捕的第二人。 Garg已根据“防止洗钱法”（PMLA）被捕，并被教育署和中央调查局（CBI）命名为被告。在认识到CBI提出的FIR之后，ED已提起洗钱案。

教育署表示，在调查期间，它在2011年由所得税部门查获的日记中发现了8220个相关条目8221，显示各种现金支付总计约1.52亿卢比，一个8220Mr Garg，主任， Andhra Bank8221由Sandesara兄弟在2008年至2009年之间.8220向Garg提供了各种现金支付，如上述条目所示，根据Sandesara兄弟的指示，从他们拥有的几家benami公司的银行账户中提取现金，8221它声称。它声称Garg在加尔各答的现金或支票入境经营者的帮助下，通过几家加尔各答的假冒伪劣公司向各公司注入了几笔不明金额的无法计算的资金，以清洗他从Sandesaras获得的犯罪所得。 。

CBI已经预订了Sterling Biotech，其董事Chetan Jayantilal Sandesara，Dipti Chetan Sandesara，Rajbhushan Omprakash Dixit，Nitin Jayantilal Sandesara和Vilas Joshi，特许会计师Hemant Hathi，Garg和一些身份不明的人士。案件。它曾声称该公司从安德拉银行领导的财团获得了超过5000亿卢比的贷款，该财团变成了不良资产。 FIR还声称，截至2016年12月31日，集团公司的待处理总金额为5,383千万卢比。

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