所得税侦探在孟买，那格浦尔和艾哈迈达巴德发掘洗钱，运输现金的创新方法
孟买的所得税调查导致了一个地面运营商集团的揭露，这些运营商积极将禁止的纸币转换为委员会的合法招标。 \所得税调查局派出了一些诱骗客户，试图将禁止的纸币兑换成新钞票。 （路透社）孟买的所得税调查导致一个地面运营商集团的发现，这些运营商积极将禁止的纸币转换为委员会的合法招标。
作为收购该委员会的行动的一部分。罪魁祸首，所得税调查局派出了一些诱骗客户，试图将违禁纸币换成新票据。该集团通过其调解员同意交换35％的佣金。
交易所将在调解员的住所进行。调解员被抓获并且新的货币票据汇总到卢比。查获了29.5万卢比。现在已经出现了由许多地面操作员（GLO）组成的辛迪加 - 主要是由主聚合者和调解员领导的当地青年。调解员将寻求客户。
GLO将在规定的每周限额内以自己的名义或朋友和家人的名义提取新货币，将其转交给聚合器以获得佣金并将旧票据存入其自己的账户或家庭或朋友的小额账户。
对那格浦尔银行账户中的现金存款的另一项调查显示，账户持有人不知道她的账户是否存在。 2016年11月8日之后，已经存入了3.29亿卢比。该部门的调查显示，还有6个这样的账户以及父母的名字。
这7个账户由不明身份的人开设和经营，以清洗现金4.25卢比。亿卢比。收集的证据表明，几年前她交给朋友的PAN和其他个人文件的副本被用来欺骗性地在加尔各答开设这些帐户，这些帐户的运作是为了向8名受益人提供可疑资金，目前正在接受调查。
在艾哈迈达巴德的一个有趣的案例中，IT调查小组收集的离散情报导致2016年12月3日晚些时候在运输商处进行了一项调查。运输车仓库中的二十四个纸箱意味着运往德里被找到。卡车收据宣布这些包含鞭炮。
当纸箱被打开并检查时，发现两个纸箱隐藏货币的面值为100卢比，总计27万卢比的审讯，发货人声称现金已经开启出售运送到德里购买鞭炮的鞭炮的帐户。现金于2016年12月5日被扣押。
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