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更新时间： Aug 13, 2019  作者：年月年月月   来源：国学数典论坛

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严重欺诈调查办公室（SFIO）正在调查三家公司--Ruchi Soya，Sterling Biotech和Kanishk Gold--已经根据监管扫描仪进行贷款违约，据官方消息来源称.Ruchi Soya没有回应查询SFIO调查的问题，而Sterling Biotech和Kanishk Gold无法立即联系。

严重欺诈调查办公室（SFIO）正在调查三家公司8212 Ruchi Soya，Sterling Biotech和Kanishk Gold 8211据一位官方消息来源称，已经在监管扫描仪下进行贷款违约。消息人士称，公司事务部已下令SFIO对三家公司进行调查，指控其涉嫌财务违规行为。最近几个月，许多公司和个人，包括那些与钻石商人Nirav Modi和他的叔叔Mehul Choksi 8211相关的人，在旁遮普国家银行8211的13,000亿卢比欺诈案背后的所谓王牌，都属于SFIO镜头。

Ruchi Soya没有回复询问有关SFIO调查的评论，而Sterling Biotech和Kanishk Gold无法立即联系。 SFIO也有权逮捕人员，主要是根据“公司法”调查违法行为。领先的食用油公司Ruchi Soya Industries正在破产程序中。

该公司拥有Nutrela，Mahakosh，Sunrich和Ruchi Gold等品牌，总债务约为12,000亿卢比。位于古吉拉特邦的制药公司Sterlite Biotech和Chennai的珠宝公司Kanishk Gold已经被CBI就贷款支付违约问题进行了调查。这三家公司都没有偿还银行贷款。

其他实体中，SFIO正在调查107家公司和7家有限责任合伙企业。o Modi-Choksi小组关于PNB诈骗。作为遏制非法资金流动的更大努力的一部分，政府一直在抨击空壳公司和违约实体等等。

(责任编辑：亿恒彩票app下载)

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